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严惩电信诈骗!18家银行网点停业一个月。5月13日下午,中国人民银行杭州市中心支行召开全省金融机构打击电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作推进会。杭州市中心支行党委委员、副行长杨长岩出席会议并讲话。邀请浙江省公安厅刑侦总队、公安总队领导列席会议,通报有关情况。会议指出,电信网络新的违法犯罪和跨境赌博严重侵害人民群众利益,危害经济金融安全,影响社会稳定,损害国家形象。中国人民银行各级分行、银行业机构和支付机构要充分认识打击电信网络新的违法犯罪和跨境赌博的重要性和紧迫性,提高政治地位,切实增强做好治理工作的紧迫感和责任感。

会议要求,突出问题导向,全面夯实合法合规经营主体责任,坚决切断电信网络新的违法犯罪和跨境赌博资金链。加强支付业务合规管理,建立健全事前、事中、事后的支付风险防控体系。加强风险内控管理,建立以业务质量和风险防控为核心的考核评价机制。对涉案银行、支付机构进行调查问责,对相关机构内部相关机构和人员的责任进行问责。会议强调,要加强协调联动,不断形成联合管理的工作局面。加强内部合作,完善内部各部门管理职责,建立职责明确、岗位责任明确、落实到人的协同管理体系;加强行业联防,促进风险信息共享;加强部门联合治理,加强与市场监管、电信、公安、司法等有关部门的沟通协调,建立健全行业联合治理机制;加强社会联动,继续开展预防欺诈和禁赌宣传教育,提高公众预防意识。

杭州中心支行通报了电信网络新违法犯罪企业的银行账户倒查和问责情况,明确了下一步工作要求。加强监管,严格对涉案银行的问责措施。一是对管理不善、存在重大违规行为的四家银行进行批评,并约谈其领导进行监管会谈。二是根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新违法犯罪的通知》(银发〔2016〕261号),暂停四家银行网点新开户单位三个月的银行账户业务和十八家银行网点新开户单位一个月的银行账户业务。三是责令涉案银行严肃追究全省最高管辖范围内有关机构和人员的责任。

严肃追究开户网点主要负责人、负责人、客户经理以及负责开户审核、非柜台业务管理、交易监控、对账管理的相关组织和人员的责任,实名动态审核等,责令四家银行机构严肃追究主管银行相关管理部门和人员的责任。四是将涉案企业的银行账户纳入银行业机构“两管两综合”评价,降低涉案银行的评价水平。下一步工作部署完毕。一是落实法人银行账户法律责任和合规责任,加强法人银行账户全生命周期管理。二是加强收单业务管理,落实特殊商户准入、交易监控、终端管理等要求;三是大力推进先进技术在账户和商户管理中的应用。

四是组织开展股份制企业银行账户和商户风险调查。五是加强监督,严格问责。浙江省公安厅刑侦大队、公安大队有关负责人分别通报了全省打击电信网络新违法犯罪和跨境赌博的情况和情况。中国人民银行各级分行、银行业机构、银联分行、支付机构负责人及有关人员,杭州市中心支行有关部室负责人出席会议。跨境支付交换组已打开。非持牌支付机会员不得打扰。请加微信:北京茂业注明公司名称+名称+职位。免责声明:本媒体提供的所有内容均来自本媒体,版权归原作者所有。

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